证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：临 2015-022
浙江金海环境技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议于 2015 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会
议通知于 2015 年 8 月 21 日以电话方式发出。会议由董事长丁宏广先生召集并
主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员
列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
同意公司《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
同意公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告临 2015-024）。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十七日
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