证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2015-025
湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第十二次（临时）会
议通知于 2015 年 8 月 24 日以书面方式送达全体董事，会议于 2015 年 8
月 26 日以通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并投
票表决，通过了如下事项：
一、《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》；
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票弃权，0 票反对。
二、《募集资金存放和使用情况的专项报告》。
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2015 年 8 月 28 日
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