中国重工:第三届监事会第七次会议决议公告

来源:上交所 2015-08-28 05:16:28
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证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临 2015-032

中国船舶重工股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年8月26日,中国船舶重工股份有限公司(“公司”)第三届监事会第

七次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室以现场结合通讯方式召开,

会议通知及会议材料于2015年8月14日以文件形式送达公司各位监事。本次会议

由刘长虹主持,应出席监事十一名,亲自出席监事十一名。本次会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论,投

票表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于审议<中国船舶重工股份有限公司2015年半年度报告>

及摘要的议案》

监事会认为,公司2015年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定;报告及摘要内容真实、

准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;截至监事会作出决议之

日,未发现参与2015年半年度报告编制的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果:11票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于审议<中船重工财务有限公司2015年上半年风险评估

报告>的议案》

表决结果:11票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于审议<中国船舶重工股份有限公司2015年上半年募集

资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:11票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。

特此公告。

1

中国船舶重工股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十八日

2

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