证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2015-031
中国船舶重工股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月26日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第三届董事会第
十二次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室以现场结合通讯形式举
行，会议通知及会议材料于2015年8月14日以文件形式送达公司各位董事。本次
会议由胡问鸣主持，应出席董事十二名，亲自出席董事十二名。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，
投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于审议<中国船舶重工股份有限公司2015年半年度报告>
及摘要的议案》
表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于审议<中船重工财务有限公司2015年上半年风险评估
报告>的议案》
公司独立董事对上述事项进行了审查，发表意见认为：（1）该等关联交易
为公司生产经营所必须，不影响公司经营的独立性，其定价原则体现了公平、公
正的原则，不会出现向大股东输送利益的情形；（2）该等关联交易的决策程序，
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形；（3）
公司对该等关联交易有严格的风险控制制度，经评估，中船重工财务有限责任公
司经营稳健，各项指标良好，风险可控。
表决结果：5票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联
董事胡问鸣、孙波、邵开文、钱建平、陈民俊、姜仁锋、杜刚回避表决。
1
（三）审议通过《关于审议<中国船舶重工股份有限公司2015年上半年募集
资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于审议修订<中国船舶重工股份有限公司财务授权审批
制度>的议案》
根据公司管理要求，现对《中国船舶重工股份有限公司财务授权审批制度》
第二章第八条做出修改。将原文：“凡涉及大额对外付款一千万元（含一千万元）
以上的，需报请董事长在付款报批单上签字批准。”修改为：“凡涉及大额对外
付款或资金调拨一亿元（含一亿元）以上的，需报请董事长在付款报批单或资金
调拨单上签字批准。”
表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
