证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2015-023
北京四方继保自动化股份有限公司
为全资子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）、
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为全资子公司担保金
额不超过 1.8 亿元
本次担保无反担保
本次担保不存在逾期对外担保
一、担保情况概述
为满足子公司的经营发展需求，公司于 2015 年 8 月 26 日召开第四届董事会
第二十三次会议，审议通过了：
1、《关于为北京四方继保工程技术有限公司向北京银行股份有限公司清华园
支行申请综合授信提供担保的议案》：同意为全资子公司继保工程在北京银行股
份有限公司清华园支行申请的为期叁年的人民币捌仟万元整综合授信提供连带
责任保证担保；
2、《关于为北京四方继保工程技术有限公司向兴业银行北京分行申请综合授
信提供担保的议案》：同意为全资子公司继保工程在兴业银行北京分行申请的人
民币壹亿元综合授信提供最高额连带责任保证担保，保证期限为授信额度项下每
笔债务履行期届满之日起两年，保证范围为授信额度内实际发生的所有债务，包
括主债务利息、罚息、违约金、赔偿金、授信人实现债权的费用等。
上述议案表决结果均为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次为全资子
公司提供担保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
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二、被担保人基本情况
币种：人民币 单位：元
公司名称 法定代表人 注册地址 注册资本 股权比例 经营范围
继电保护及自动控制系
继保工程 张涛 北京海淀 200,000,000 100%
统工程安装和技术服务
截止 2014 年 12 月 31 日，被担保人经营情况如下：
币种：人民币 单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
继保工程 160,155.88 121,755.05 38,400.83 264,607.12 3,011.68
三、担保的主要内容
为满足公司子公司的经营发展需求，公司拟申请综合授信为全资子公司提供
担保，具体如下：
被担保方
担保主要内容 担保期限
名称
为全资子公司继保工程在北京银行股份有限公司清华园支行申请
继保工程 叁年
的人民币捌仟万元整综合授信提供连带责任保证担保。
为全资子公司继保工程在兴业银行北京分行申请的人民币壹亿元 授信额度项
综合授信提供最高额连带责任保证担保，保证范围为授信额度内 下每笔债务
继保工程
实际发生的所有债务，包括主债务利息、罚息、违约金、赔偿金、 履行期届满
授信人实现债权的费用等。 之日起两年
四、董事会意见
董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》及公司《章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实
质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保
不会损害公司的利益。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见《独立董事对第四
届董事会第二十三次会议有关事项发表的独立意见》。
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五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资子公司及控股子公司提供的担保总额为
14,984.67 万元，占公司 2014 年 12 月 31 日净资产的 4.35%。本公司除为全资子
公司及控股子公司提供担保外，不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公
司不存在对外逾期担保的情况。
六、上网公告附件
1、独立董事对第四届董事会第二十三次会议有关事项发表的独立意见
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2015 年 8 月 26 日
报备文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议
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