证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2015-022
北京四方继保自动化股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日在
公司201会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开第四届董事会第二十三次会
议。本次会议通知于2015年8月14日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟
峰先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席董事7名，其中，独立董事闵
勇先生以通讯方式表决，董事高秀环女士由于工作原因未能亲自参会，其授权委
托董事张涛先生代为出席会议并表决，全部董事均参与表决所有议案。会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》，同意票8票，
反对票0票，弃权票0票；
详见 2015 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露
的《北京四方继保自动化股份有限公司 2015 年半年度报告》。
2、审议通过《关于公司2015半年度利润分配方案的议案》，同意票8票，反
对票0票，弃权票0票；
以截至 2015 年 6 月 30 日的总股本 40,658.6 万股为基数，以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 10 股。
公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见，详见 2015
年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露的《独立董事对
第四届董事会第二十三次会议有关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》，同意票 8 票，反对票 0
票，弃权票 0 票；
本次股东大会拟于 2015 年 9 月 22 日下午 15:00 在公司一楼报告厅以现场投
票和网络投票相结合的方式召开，详见 2015 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司关于召开 2015
年第一次临时股东大会的通知》。
4、《关于为北京四方继保工程技术有限公司向北京银行股份有限公司清华园
支行申请综合授信提供担保的议案》，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
因经营需要，公司拟为全资子公司北京四方继保工程技术有限公司在北京银
行股份有限公司清华园支行申请的为期叁年的人民币捌仟万元整综合授信提供
连带责任保证担保。
5、《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》，同
意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
因经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，申请
额度为人民币贰亿元整，担保方式为自身信用，授信期限为壹年。
6、《关于向新加坡华侨银行有限公司申请流动资金贷款的议案》，同意票 8
票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
因经营需要，公司拟向新加坡华侨银行有限公司申请流动资金贷款，金额不
超过壹仟万欧元，期限为壹年。公司将在宁波银行股份有限公司北京分行开立融
资性保函为上述贷款作担保。
7、《关于向中信银行金运大厦支行申请综合授信的议案》，同意票 8 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；
因经营需要，公司拟向中信银行金运大厦支行申请综合授信，额度为人民币
贰亿元整，业务品种为流动资金贷款、保函、银承、信用证业务，授信期限为壹
年，担保方式为信用担保。
8、《关于向北京银行双秀支行申请综合授信的议案》，同意票 8 票，反对票
0 票，弃权票 0 票；
因经营需要，公司拟向北京银行双秀支行申请综合授信，额度为人民币贰亿
元整，业务品种为贷款、保函、银承、信用证业务，授信期限为壹年，担保方式
为信用担保。
9、《关于为北京四方继保工程技术有限公司向兴业银行申请综合授信提供担
保的议案》，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
因经营需要，公司拟为全资子公司北京四方继保工程技术有限公司在兴业银
行北京分行申请的人民币壹亿元综合授信提供最高额连带责任保证担保，保证期
限为授信额度项下每笔债务履行期届满之日起两年，保证范围为授信额度内实际
发生的所有债务，包括主债务利息、罚息、违约金、赔偿金、授信人实现债权的
费用等。
10、《关于向农业银行石景山支行申请综合授信的议案》，同意票 8 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。
因经营需要，公司拟向农业银行石景山支行申请授信人民币贰亿元整，业务
品种为贷款、保函、银承、信用证等短期信用品种，授信期限为壹年，担保方式
为信用担保。
以上议案 4、9 具体内容详见 2015 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司关于为全资
子公司提供担保公告》，公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对上述担保情况发表
了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 2015 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）上披露的《独立董事对第四届董事会第二十三次会议有关
事项发表的独立意见》。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2015 年 8 月 26 日
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