证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号:临2015-043
中文天地出版传媒股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
2、本次董事会会议于2015年8月16日以书面送达及电子邮件等形式向全体董
事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
3、本次董事会会议于2015年8月26日(星期三)以现场加通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应表决董事11人，实参加表决董事11人。
参加表决董事：赵东亮、朱法元、谢善名、张其洪、傅伟中、温显来、黄新
建、彭剑锋、傅修延、杨峰、李悦
5、本次董事会会议由赵东亮董事长主持。
6、本次董事会会议现场列席人员
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
（二）审议通过了《公司关于2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
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表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司编号为临2015-044《中文天地出
版传媒股份有限公司关于公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
（三）审议通过了《关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的议案》。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东江西省出版集团
公司推荐，公司第五届董事会提名委员会审核通过，会议同意提名曾光辉先生为
公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。该议案需提交公司 2015
年第三次临时股东大会审议。
公司现任独立董事黄新建先生、彭剑锋先生、傅修延先生、杨峰先生、李悦
先生发表独立意见认为：公司董事候选人曾光辉先生的提名推荐程序符合法律法
规的规定，董事候选人任职资格符合要求，同意提交公司股东大会选举。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
董事候选人曾光辉先生的简历见附件。
（四）审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第六次会议审
议的相关议案，需获得公司股东大会的批准。为此，公司将于 2015 年 9 月 18
日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2015 年第三次临时股
东大会。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司编号为临2015-045《中文天地出
版传媒股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2015 年 8 月 28 日
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附：董事候选人简历
曾光辉先生，1960 年出生，大专。1982 年 7 月参加工作，历任南昌市纺织
行办（总公司）主任（总经理）、党委书记，南昌市纺织国有资产经营有限责任
公司董事长、总经理；南昌市经济贸易委员会主任、党委书记；南昌高新技术产
业开发区工委书记（副厅级）、管委会主任；南昌市人民政府副市长、南昌市人
民政府党组成员，南昌高新技术产业开发区工委书记、管委会主任；2010 年 4
月任南昌市人民政府副市长、南昌市人民政府党组成员；2011 年 9 月至 2015 年
8 月任中共南昌市委常委、市委宣传部部长；2015 年 8 月 3 日至今任江西省出版
集团公司党委副书记、总经理。
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