证券代码:600051 股票简称:宁波联合 编号:临2015-022
宁波联合集团股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2015年8月14
日以邮寄和电子邮件的方式发出,会议于2015年8月26日以现场表决方式在宁波
召开。公司现有董事5名,实到董事4人,董事李彩娥因公未能出席会议,委托
董事王维和代为出席并表决;公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开
符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持,经与
会董事认真审议,逐项表决通过了如下决议:
一、审议并表决通过了《经营领导班子 2015 年上半年度业务工作报告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议并表决通过了《2015 年半年度报告》及《摘要》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《 2015 年 半 年 度 报 告 》 及 《 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日