证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2015－030
大同煤业股份有限公司第五届董事会
第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 17
日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第五届
董事会第十一次会议的通知。会议于 2015 年 8 月 27 日在公司二楼会
议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席
董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议由公司董
事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、审议通过了《关于公司为子公司活性炭公司提供担保的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容见公司临 2015-031 号《大同煤业股份有限公司关于为
下属公司提供担保的公告》。
3、审议通过了《关于国贸公司为其下属公司提供担保的议案》
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案关联董事张有喜先生、武望国先生、张忠义先生、刘敬先
生、曹贤庆先生回避表决，具体内容见公司临 2015-032 号《大同煤
业股份有限公司关于国贸公司为其下属公司提供担保的公告》。
4、审议通过了《关于公司办理融资租赁保理业务的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司为改善资金状况，盘活现有资产，公司拟申请融资租赁售后
回租保理业务为公司融资。公司将向浦发银行太原分行申请综合授信
额度，金额为 5 亿元，用于办理保理买方承保额度业务。本次融资综
合实际利率不超过贷款基准利率上浮 8%。租金按季付息，期满一次
性还本。公司董事会授权公司总会计师负责办理与本次融资租赁售后
回租保理业务有关的一切事宜。
5、审议通过了《关于公司为子公司色连煤矿提供委托贷款的议
案》
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案关联董事张有喜先生、武望国先生、张忠义先生、刘敬先
生、曹贤庆先生回避表决，具体内容见公司临 2015-033 号《大同煤
业股份有限公司关于为子公司色连煤矿提供委托贷款暨关联交易公
告》。
议案 3 尚需提交公司股东大会审议通过，会议召开时间另行通
知。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一五年八月二十八日
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