股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号： 临 2015—016）
天津海泰科技发展股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 18 日
以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第八届董事会第八次会议的通知
并以电话确认，于 2015 年 8 月 27 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长宋克新先生主持，出席会议的董
事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2015 年半年度报告及摘要》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津海泰
科技发展股份有限公司 2015 年半年度报告》及《天津海泰科技发展股份有限公
司 2015 年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津海泰
科技发展股份有限公司信息披露管理制度》。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○一五年八月二十八日
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