证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2015－067
债券代码：122073 债券简称：11 云维债
云南云维股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2015
年8月26日以通讯表决形式召开，应到董事9名，实到董事9名，会议召开符合《公
司法》及本公司《公司章程》的规定。
经与会董事审议，通过了如下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司非公开发行
股票方案决议有效期的议案》。
根据中国证监会对公司非公开发行申请文件的审查反馈意见通知书的要求，
公司董事会同意将2014年年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方
案的议案》中决议有效期由18个月调整为12个月，《公司非公开发行股票预案》
提及的决议有效期也相应进行调整。除上述调整外，《关于公司非公开发行股票
方案的议案》的其它内容不变。
本议案关联董事凡剑、高建嵩、林力、左爱军、潘文平、谢敏回避表决，尚
需提交股东大会审议批准。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会调整授
权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案》。
根据中国证监会对公司非公开发行申请文件的审查反馈意见通知书的要求，
公司董事会同意将2014年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中授权董事会全权办理本
次非公开发行股票相关事宜的授权有效期由18个月调整为12个月， 除上述调整
外，《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜
的议案》的其它内容不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三 、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开 2015年第
一次临时股东大会的预案》（有关本次股东大会的具体情况详见公司关于召开
2015年第一次临时股东大会的通知）。
特此公告。
云南云维股份有限公司
2015年8月27日
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