证券代码：600071 证券简称：*ST 光学 公告编号：2015-057
凤凰光学股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一
次会议于 2015 年 8 月 26 日上午 10：30 在公司四楼会议室召开，会
议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议由刘泳玉先生主持，
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致同意选举刘泳玉先生为公司第七届监事会主席，
任期三年。刘泳玉先生简历详见 2015 年 7 月 30 日在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的临时公告（编号：
2015-047）
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2015 年 8 月 27 日
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