天津少晞律师事务所
关于天津环球磁卡股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
少律意字2015第037号
致：天津环球磁卡股份有限公司
天津少晞律师事务所（以下简称本所）接受天津环球磁卡股份有
限公司（以下简称”公司”）的委托，指派王君时律师、袁梦律师出席
并见证了公司于2015年8月26日召开的2015年第一次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所
做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所
必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印
件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法）》、《上市公司股东大会规则》以及《天津环球磁卡股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会
的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、新提案的提
出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随
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公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精
神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意
见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会经公司第七届董事会第三次临时会议审议决定召
开，公司董事会已于2015年8月7日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站发布了“关于召开2015年第一次临时股东大会
的通知”，公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议题等。
根据本次会议召集通知，本次股东大会采取以现场投票表决与网
络投票表决相结合的方式召开，公司通过上海证券交易所股东大会交
易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
本次股东大会现场会议如期于2015年8月26日下午在公司多功能
会议厅召开，会议由公司董事长郭铠先生主持，完成了全部会议议程。
经本所律师查验，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员资格 、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，持有公司
股份167681106股，占公司股份总数的27.43 %，股东及股东代理人均
持有有效证明文件。
2、经上证所信息网络有限公司统计，在有效时间内通过网络投
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票方式参加本次股东大会的股东共 6名，持有公司股份51200股，占
公司股本总额的0.008 %。通过网络投票参加本次股东大会的股东资
格已经上证所信息网络有限公司验证。
3、公司董事、监事、董事会秘书共12人出席了本次股东大会，
经理及其他高级管理人员共 3人列席了会议。
4、本次股东大会由公司董事会召集
经本所律师查验，出席本次股东大会股东及股东代表身份真实、
有效，上述出席、列席本次股东大会的人员均符合出席资格。本次股
东大会召集人为公司董事会，符合法律、法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会没有股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统
计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。
出席本次股东大会的股东总人数为 9人（包括网络投票），持有
本公司股数共计167732306 股，占公司股本总额的27.44 %。本次股
东大会审议并通过了《关于转让参股子公司天津博苑高新材料有限公
司股权》的议案，其中同意167709006股，占出席会议（包括网络投
票）有表决权股东所持股份总数的99.98 %；
反对23300 股，弃权 0 股。
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五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，
出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、
规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
[以下无正文]
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[本 页无正 文 ,为 本法 律意见 书签 字盖 章页
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