中航直升机股份有限公司
第六届董事会第八次会议
决 议
中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届董
事会第八次会议于 2015 年 8 月 25 日 9 时在哈尔滨哈飞宾馆
会议室召开，本次会议应到董事九人，实到董事七人，分别
是余枫、罗霖斯、刘慧、常怀忠、鲍卉芳、王玉杰、吴坚，
董事吕杰委托董事余枫代为出席并行使表决权，董事闫灵喜
委托董事刘慧代为出席并行使表决权。到会董事人数符合
《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章
程》的规定。公司监事会主席倪先平、监事洪波、郭念、张
银生和公司财务管理部、证券事务部相关人员列席了本次会
议。
会议由董事长余枫主持。
本次会议议程如下：
1、审议《公司 2015 年半年度报告及其摘要》
2、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3、审议《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
经过董事会会议表决，通过了以下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公
司 2015 年半年度报告及其摘要》；
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关
于修订<关联交易决策制度>的议案》；
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关
于调整董事会专门委员会成员的议案》；由于公司董事会成
员的调整，同时需对董事会专门委员会成员进行调整。
各专门委员会成员名单如下：
一、审计委员会
主任：王玉杰 成员：鲍卉芳、罗霖斯
二、提名委员会
主任：吴坚 成员：王玉杰、鲍卉芳、余枫、吕杰
三、薪酬与考核委员会
主任：鲍卉芳 成员：王玉杰、刘慧
四、战略委员会
主任：余枫 成员：吴坚、吕杰、常怀忠、闫灵喜
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