股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临 2015-026
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司 2015 年 8 月 14 日以书面形式通知各
位董事召开第八届董事会第二十八次会议，会议时间：2015 年 8 月
25 日上午 10:30，会议地点：悦达总部 1003 会议室。会议应到董事
12 人，实际参会董事 11 人，董事潘万渠委托董事王佩萍代为表决，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
1、 审议通过公司《2015 年半年度报告》。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
2、审议通过公司《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第八届董事会任期于 2015 年 7 月 2 日到期，根据《公司章
程》规定，进行换届选举。经公司董事会提名委员会的审核，董事会
提名王连春、杨玉晴、邵勇、潘万渠、祁广亚、王晨澜、王佩萍、周
亚来为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名朱元午、高波、陈
荣、滕晓梅为独立董事候选人。上述董事候选人简历、独立董事候选
人声明、独立董事提名人声明附后。公司第九届董事会成员任期为自
股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事对新一届董事候选人的提名程序及任职资格发表
了独立意见。
该项议案将提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
3、审议通过公司《关于公司独立董事津贴的议案》。
公司董事会提名朱元午、高波、陈荣、滕晓梅为公司第九届董事
会独立董事候选人。公司拟发给独立董事每人每年津贴 8 万元（税后）。
该项议案将提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
4、审议通过公司《关于为悦达卡特公司 3,000 万元流动资金贷
款提供担保的议案》。
详见公司《关于对外提供担保的公告》。该项议案将提交公司 2015
年第二次临时股东大会审议。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
5、审议通过公司《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
详见公司《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2015 年 8 月 25 日
附：公司第九届董事会董事候选人简历
王连春，男，1970 年 2 月出生，研究生学历。曾任盐城郊区义丰
镇党委副书记；盐都县楼王镇党委副书记、镇长，党委书记；大丰市
委常委、宣传部长，常务副市长；阜宁县委副书记、代县长，县长；
盐城市政府副秘书长、盐城经济开发区管委会主任、工委副书记；盐
城经济技术开发区管委会主任、工委副书记、盐城综合保税区党工委
书记等职。为六届盐城市委委员，十二届江苏省人大代表。现任江苏
悦达集团有限公司董事局主席、党委书记，悦达矿业控股有限公司董
事会主席，东风悦达起亚汽车有限公司董事长，本公司董事长。
邵勇，男，1964 年 9 月出生，大学学历，高级经济师。曾任盐城
市计经委固定资产投资科副科长，盐城市计经委技术改造科副科长，
盐城市计经委生产经营科科长，江苏悦达集团有限公司副总裁，十一
届全国人大代表。为六届盐城市市委委员。现任江苏悦达集团有限公
司董事局副主席、总裁，江苏悦达物流有限公司董事长，本公司董事。
潘万渠，男，1956 年 1 月出生，大学学历，高级经济师。曾任徐
州通达公路有限公司董事长，江苏悦达投资股份有限公司副总裁，上
海悦达新实业有限公司副董事长、总裁。现任江苏悦达集团有限公司
常务副总裁，江苏悦达地产集团有限公司董事长，本公司董事。
祁广亚，男，1969 年 12 月出生，硕士研究生学历，高级会计师，
注册会计师。曾任盐城拖拉机厂财务总监、财务科科长，江苏悦达集
团有限公司财务部副部长、部长、副总会计师。现任江苏悦达集团有
限公司总会计师、副总裁，江苏悦达资产管理有限公司董事长，本公
司董事。
杨玉晴，男，1965 年 8 月出生，大学学历，高级经济师。曾任江
苏悦达集团有限公司总裁办公室主任、总裁助理，本公司副总裁（主
持工作）。现任本公司副董事长、总裁，江苏悦达新材料科技有限公
司董事长。
王晨澜，女，1970 年 4 月出生，大学学历，高级经济师。曾任江
苏悦达集团有限公司总裁办副主任、对外联络部部长，本公司总裁助
理。现任江苏悦达集团有限公司副总裁，山西汾平高速公路有限公司
董事长，悦达京大高速公路有限公司董事长，本公司董事。
王佩萍，女，1971 年 10 月出生，大学学历，高级经济师。曾任
本公司证券部副部长、部长，江苏悦达集团有限公司董事局秘书处副
主任，悦达矿业控股有限公司副总经理、执行董事。现任本公司副总
裁、董事会秘书、董事。
周亚来，男，1963 年 5 月出生，大学学历，高级经济师，会计师。
曾任本公司证券部副部长、部长，财务部部长，副总会计师。现任本
公司总会计师、董事。
朱元午，男，1943 年 5 月出生，大学学历。曾任吉林财贸学院讲
师、教研室主任，南京审计学院讲师、副教授、会计系和审计系主任，
南京大学会计学副教授、教授和博士生导师，南京大学商学院学术和
学位委员会委员，南京大学非教师系列高评委委员，江苏省审计系列
高级职称评审委员会委员，光大会计师事务所首席顾问、舜天集团高
级顾问、济南化纤集团高级顾问、悦达投资公司等独立董事，中国会
计学会首批会员，江苏省首批注册咨询专家。现任南京大学会计与财
务研究院首席教授，博士生导师。兼任中国财务学年会顾问，南京审
计学院、长春大学等院校名誉教授，河南政法财经大学、石家庄经济
学院等院校客座教授，本公司独立董事。
高波，男，1962 年 1 月出生，博士。曾任宁沪高速、三湘股份独
立董事。现任南京大学经济学院经济学教授、博士生导师，南京大学
不动产研究中心主任，国家教育部人文社科重点研究基地－南京大学
长江三角洲经济社会发展研究中心教授。为江苏省 333 人才工程第二
层次培养对象。兼任世界华人不动产学会常务理事，江苏省经济学会
副会长等职。
陈荣，男，1965 年 4 月出生，硕士，注册会计师。曾任江西财经
大学财政税务教研室主任，科研处副处长，财政金融学院党总支书记，
公共管理学院党总支书记，MBA 学院党总支书记，财税研究中心常务
副主任。现任江西财经大学财税与公共管理学院党委书记，硕士研究
生导师，江西省高校学科带头人。
滕晓梅，女，1965 年 5 月出生，MBA 硕士。曾任盐城师范学院商
学院会计系讲师、副教授。现任盐城师范学院商学院会计系主任，教
授。兼任东台农村商业银行独立董事，中国会计学会会员，江苏总会
计师协会理事，江苏商业会计协会理事，盐城市审计协会常务理事，
盐城市人社局专家库成员，盐城市财政局预算绩效管理专家成员。
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