证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2015-046
浙江永艺家具股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
于 2015 年 8 月 25 日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知
于 2015 年 8 月 15 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出
席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及
《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由笪玲玲女士主持，董事
会秘书陈熙先生列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会对公司 2015 年半年度报告及其摘要进行了认真审核，审核意见如下：
1、公司 2015 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法
规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
2、公司 2015 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期
内的财务状况和经营成果等事项；
3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司 2015 年半年度报
告及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司 2015 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、
完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司于同日披露的 2015 年半年度报告及其摘要。
（二）审议通过《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》能够真实、准确、完整地反映公司 2015 年上半年度的募集资金使用情况。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司对募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引
第 2 条—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《浙江永艺家具股份有限公司募集资金
管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》，公告编号 2015-044。
特此公告。
浙江永艺家具股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十五日
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