证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2015-045
浙江永艺家具股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
于 2015 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于
2015 年 8 月 15 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席
会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由张加勇先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司于同日披露的 2015 年半年度报告及其摘要。
（二）审议通过《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》，公告编号 2015-044。
特此公告。
浙江永艺家具股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
