证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2015-045
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
中船海洋与防务装备股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会第二十二次会议于 2015 年 8 月 26 日（星期三）以通讯表决
方式召开，董事会会议通知和材料于 2015 年 8 月 19 日（星期三）以电子
邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》
和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以全票赞成
通过如下议案：
1、通过《关于船舶建造合同计提减值准备的议案》。
按照中国《企业会计准则》和本公司的有关规定，对本公司手持船舶
订单进行盈亏平衡测算，对船舶建造合同计提减值准备（或减值准备回拨），
共计人民币 268,854,398.56 元。
2、通过《2015年半年度报告及其摘要》。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月 26 日
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