证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临 2015-029
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司第五届监事会第二次会议于 2015 年 8 月 11 日以书面方式
通知各位监事,会议于 2015 年 8 月 26 日在中国人寿广场 A18 层会议
室召开。会议应出席监事 5 人,实际出席监事 4 人。监事会主席缪平、
监事史向明、熊军红、詹忠现场出席会议;监事王翠菲因其他公务原
因无法出席会议,书面委托监事詹忠代为出席并表决。会议召开的时
间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
《中国人寿保险股份有限公司章程》(“《公司章程》”)和《中国人寿
保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由监事会主席缪平先生主持,与会监事经充分审议,一致通
过如下议案:
一、审议通过《关于公司 2015 年半年度财务报告的议案》
议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、审议通过《关于公司 2015 年中期报告(A 股/H 股)的议案》
监事会认为:
1
1.《公司 2015 年中期报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.《公司 2015 年中期报告》的内容和格式符合相关法律、法规
和公司上市地上市规则的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实
地反映出公司 2015 年上半年的经营管理和财务状况等事项。
3.在提出本意见前,未发现参与 2015 年中期报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、审议通过《关于公司 2015 年上半年内部审计工作总结与下
半年内部审计工作计划的议案》
议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
四、审议通过《关于<公司 2015 年上半年合规报告>的议案》
议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司监事会
2015 年 8 月 26 日
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