证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2015-037
鲁商置业股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2015 年 8 月 14 日以
书面形式发出，会议于 2015 年 8 月 24 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长
李彦勇先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，同时监事会成员
审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，全票通过以下议案并形成如下决议：
1、通过《鲁商置业股份有限公司 2015 年半年度报告》全文及摘要。董事会
认为：公司 2015 年半年度报告全文及摘要全面、真实地反映了公司上半年的财
务状况和经营成果。
2、通过《关于公司高级管理人员变动的议案》，因年龄原因，鞠海波先生已
离岗休养，不再担任公司副总经理职务。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 26 日
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