A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2015-048
中国冶金科工股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）
监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第二届监事会第五次会议于 2015 年 8 月 25 日在北京召开。本次会
议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召开程序及出席监事人数符合《公
司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶 2015 年上半年度财务报告的议案》
1、同意《中国中冶 2015 年上半年度财务报告》。
2、公司 2015 年上半年度财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上
市监管机构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。
表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
二、通过《关于中国中冶 2015 年半年度报告的议案》
1、会议同意《中国中冶 2015 年半年度报告》。
2、公司 2015 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管
机构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。
表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
三、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》
1、会议同意《中国中冶关于 A 股募集资金 2015 年上半年存放与实际使用
情况的专项报告》。
2、中国中冶按照法律法规及监管要求，进一步规范了募集资金的使用和管
理，A 股募集资金专项报告对募集资金基本情况、使用情况、管理情况等内容进
行了详细说明和必要的分析，未发现公司 A 股募集资金使用存在损害股东利益
的情况，不存在违规使用 A 股募集资金的情形。
表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
四、通过《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议
案》
表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
五、通过《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议
案》
表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
六、通过《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可
行性报告的议案》
表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
七、通过《关于中国冶金科工股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议
案》
表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
八、通过《关于中国冶金科工股份有限未来三年（2015-2017）股东回报规
划的议案》
表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司监事会
2015 年 8 月 25 日
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