A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2015-049
中国冶金科工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会及全体
董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、 上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 中
国证券监督管理委员会公告[2013]43 号）等有关法律、行政法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，本公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体
内容如下：
条款数 现行条款 建议修改后条款
公司利润分配政策的基本原则： 公司利润分配政策的基本原则：
第 220 条
（一）公司充分考虑对投资者的回报， （一）公司充分考虑对投资者的回报，每
每年按不低于当年母公司可供分配利润的 年按公司当年可供分配利润的规定比例向股
30%向股东分配股利。 东分配股利。
（三）公司优先采用现金分红的利润 （三）优先采用现金分红的利润分配方
分配方式。 式。公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资
金支出安排等因素，按照本章程规定的程序，
制定差异化的现金分红政策，确定现金分红
在当年利润分配中所占的比重，所占比重遵
循法律、行政法规、规范性文件及证券交易
所的相关规定。
第 221 条 公司利润分配具体政策如下： 公司利润分配具体政策如下：
（二）公司现金分红的具体条件和比 （二）公司现金分红的具体条件和比例
例 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未
除特殊情况外，公司在当年盈利且累 分配利润为正的情况下，采用现金方式分配股
计未分配利润为正的情况下，采用现金方 利，每年以现金方式分配的利润不少于公司当
式分配股利，每年以现金方式分配的利润 年实现的可供分配利润的 15%。
不少于母公司当年可供分配利润的 10%。 特殊情况是指以下情形之一：
特殊情况是指以下情形之一： 1、公司当年经营性净现金流为负数；
1
1、母公司可供分配利润为负数； 2、经股东大会批准以低于公司当年实现
2、经股东大会批准以低于母公司可供 的可供分配利润的 15%进行现金分配的其他
分配利润的 10%进行现金分配的其他情 情况，包括但不限于公司有重大投资需求而不
况，包括但不限于公司有重大投资需求而 进行现金分红等。该等重大投资的标准为：公
不进行现金分红等。该等重大投资的标准 司下年度预算投资总金额超过当年公司合并
为：公司下年度预算投资总金额超过当年 报表净资产的 15%。
公司合并报表净资产的 15%。
第 222 条 分配方案的审议程序 1、公司利润分配方案由公司总裁办公会
1、公司利润分配方案由公司总裁办公 拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会
会拟定后提交公司董事会、监事会审议。 就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成
董事会就利润分配方案的合理性进行充分 专项决议后提交股东大会审议。股东大会对现
讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。 金分红具体方案进行审议前，公司通过多种
当董事会决议以现金方式分配的利润低于 渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和
母公司当年可供分配利润的 10%并形成利 交流，听取中小股东的意见和诉求，并及时
润分配方案提交公司股东大会审议时，公 答复中小股东关心的问题。
司在符合适用法律法规的前提下，为股东 2、董事会认真研究和论证公司现金分红
提供网络投票方式。 的时机、条件和最低比例、调整的条件及其
决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明
确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，
提出分红提案，并直接提交董事会审议。当
董事会决议以现金方式分配的利润低于公司
当年实现的可供分配利润的 15%并形成利润
分配方案提交公司股东大会审议时，公司在符
合适用法律法规的前提下，为股东提供网络投
票方式。
上述事项已经本公司第二届董事会第十次会议审议通过，本公司董事会同意
将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2015 年 8 月 25 日
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