证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2014-040
宏昌电子材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于 2015
年 8 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2015 年 8 月 24 日以通讯方式召
开第三届监事会第九次会议。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议召
开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》。
议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对 2015 年半年度报告书面审核意见：
监事会认为，公司 2015 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和内部管理制度的各项规定；报告及摘要所包含的信息能从各方面
真实地反映出公司 2015 年半年度的经营管理和财务状况等事项；保证公司 2015
年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。并就保证承担个别和连带责任；在报告编制和审议过程中,
没有发现参与人员有违反保密规定的行为；同意公司 2015 年半年度报告对外报
出。
该报告全文和摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
二、审议通过了《公司 2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司
2015 年 8 月 26 日
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