证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2015-045
宁波弘讯科技股份有限公司
第二届董事会 2015 年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2015年8月24日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第二届
董事会2015年第七次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实
到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议通知于2015年8月14日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、公司章程的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：2015
年半年度报告》、《弘讯科技：2015年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：2015
年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过《关于修订公司<重大信息内部报送制度>的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：重
大信息内部报送制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2015年8月25日
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