股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2015—040
会稽山绍兴酒股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2015 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 8 月 15 日以电
子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 9 名，实际
参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》
详细内容见 2015 年 8 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露
的《公司 2015 年半年度报告及摘要》，摘要详见同日《中国证券报》、《上海证
券报》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2、审议《关于聘任应铭为公司证券事务代表的议案》
聘任应铭先生为公司证券事务代表，任期从董事会通过之日起至本届董事会
任期届满时为止。
应铭先生简历
应铭 男， 1984 年 12 月出生，浙江省绍兴市柯桥区人，中共党员，毕业
于中国政法大学，硕士学历。曾任职深圳玛丝菲尔时装股份有限公司董事长助理，
现任本公司董事长秘书、董事会办公室副主任。
应铭先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证，未持有公司股份，与持
有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○一五年八月二十五日
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