股票代码:603223 股票简称:恒通股份 编号:临 2015-014
恒通物流股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司(以下或简称“公司”)第二届董事会第三次会议于
2015 年 8 月 19 日以电子邮件的方式发出通知,于 2015 年 8 月 24 日 9:00 时在公
司会议室以现场方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议
的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,本次会
议及其决议合法有效。
本次董事会由董事长刘振东先生主持,与会董事就各项议案进行了审议,表
决通过以下事项:
1、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,赞成票数占全体董事人数的 100%,
审议通过了《关于<公司 2015 年半年度报告>及摘要的议案》。
内容详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)
2、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,赞成票数占全体董事人数的 100%,
审议通过了《恒通物流股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
内容详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn),公告编号:临 2015-016
3、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,赞成票数占全体董事人数的 100%,
审议通过了《关于修订<恒通物流股份有限公司对外担保管理办法>的议案》,同
意公司修订《恒通物流股份有限公司对外担保管理办法》。
内容详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)。
4、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,赞成票数占全体董事人数的 100%,
审议通过了《关于通过<恒通物流股份有限公司信息披露管理制度>的议案》,同
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意公司董事会修订《恒通物流股份有限公司信息披露管理制度》。
内容详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2015 年 8 月 24 日
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