股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2015-051
债券简称：11 星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第十二次会议的通知及相关会议资料于 2015
年 8 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会
议于 2015 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，会议由董事长莫仕文先生主持，公司监事会主席
列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规
定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
1、《关于 2015 年半年度报告（全文及摘要）的议案》（详见同日
披露的《2015 年半年度报告》）
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见
同日的临 2015-053《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》）。
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于调整固定资产折旧年限的议案》详见同日的临 2015-054
《关于调整固定资产折旧年限的公告》）
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2015 年 8 月 25 日
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