海欣股份:第八届监事会第二次会议决议公告

来源:上交所 2015-08-25 03:26:56
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证券代码:600851/900917 证券简称:海欣股份/海欣 B 股 公告编号:2015-025

上海海欣集团股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会

第二次会议于 2015 年 8 月 21 日在上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦

18 楼公司会议室召开。会议应出席监事 3 人,实际出席 2 人(监事

谈仁良先生请假,委托监事会主席金剑铭先生代为表决),符合《公

司法》及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由监事会主席金剑铭先生主持,以记名投票方式表决,形成

以下决议:

一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《上海海欣集团

股份有限公司 2015 年半年度报告》;

二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《上海海欣集团

股份有限公司监事会对公司 2015 年半年度报告的书面审核意见》。

经过全体监事会成员对公司《2015 年半年度报告》全文的认真

研读和审核,监事会出具如下审核意见:

1、公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易

所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2015

年上半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与半年度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

1

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

监 事 会

2015 年 8 月 25 日

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