证券代码:600851/900917 证券简称:海欣股份/海欣 B 股 公告编号:2015-025
上海海欣集团股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会
第二次会议于 2015 年 8 月 21 日在上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦
18 楼公司会议室召开。会议应出席监事 3 人,实际出席 2 人(监事
谈仁良先生请假,委托监事会主席金剑铭先生代为表决),符合《公
司法》及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。
会议由监事会主席金剑铭先生主持,以记名投票方式表决,形成
以下决议:
一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《上海海欣集团
股份有限公司 2015 年半年度报告》;
二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《上海海欣集团
股份有限公司监事会对公司 2015 年半年度报告的书面审核意见》。
经过全体监事会成员对公司《2015 年半年度报告》全文的认真
研读和审核,监事会出具如下审核意见:
1、公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2015
年上半年度的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,监事会未发现参与半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
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特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
监 事 会
2015 年 8 月 25 日
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