证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2015-033
江苏综艺股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于 2015 年 8 月 17 日以专人送达和传真、
电子邮件的方式发出。
（三）本次监事会会议于 2015 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。
（四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
（五）本次监事会会议由监事会主席张晓波主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了审议通过了公司 2015 年半年度报告及摘要，并对董事会编
制的半年度报告提出下列审核意见：
1、公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营
管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二)审议通过了公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告；
具体情况详见同日披露的本公司临 2015-034 号公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了关于为子公司申请银行授信提供担保的议案；
具体情况详见同日披露的本公司临 2015-035 号公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了关于调整董事会下设提名委员会、薪酬和考核委员会成员
的议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司
二零一五年八月二十五日
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