证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2015-014
浙江天成自控股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第十三次会
议于 2015 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2015
年 8 月 24 日在浙江省天台县西工业区公司行政楼二楼 8 号会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事 7 名，实
际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的董事 4 名）。公司全体监事、高级管理
人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合
法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《2015 年半年度报告及其摘要》；
《 2015 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 其 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
二、审议通过《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2015-016）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2015 年 8 月 25 日
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