证券代码:603018 证券简称:设计股份 公告编号 2015-058
江苏省交通规划设计院股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省交通规划设计院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二
十次会议于 2015 年 8 月 24 日在公司 AB607 会议室(南京市秦淮区紫云大道 9 号)
召开,会议由董事长明图章召集并主持。本次会议通知于 2015 年 8 月 17 日以书
面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名,董事张
志泉委托董事王辉、独立董事刘春林委托独立董事陈志斌代为出席并表决。会议
采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江
苏省交通规划设计院股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了
会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3、审议《关于江苏海企港华燃气发展有限公司整体变更为股份有限公司的议
案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4、审议《关于江苏海企港华燃气发展有限公司股份制改造签署一致行动协议
的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
5、审议《关于设立无锡分公司的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
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特此公告。
江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十四日
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