股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2015-052
债券简称：11 星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司监事会于 2015 年 8 月 21 日在公司会议室召开八届五次会
议，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由监事会主席雷正刚先
生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
1、《关于 2015 年半年度报告（全文及摘要）的议案》
公司监事会关于 2015 年半年度报告的审核意见：
（1）公司 2015 年半年度报告的编制符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司 2015 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与 2015 年半年度报告编制和
审核的人员有违反保密规定的行为。
表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见
同日的临 2015-053《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》）。
表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、 关于调整固定资产折旧年限的议案》详见同日的临 2015-054
《关于调整固定资产折旧年限的公告》）。
表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会
2015 年 8 月 25 日
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