证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2015-036
常熟风范电力设备股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八
次会议通知和材料已于 2015 年 8 月 12 日以书面方式送达到公司全体监事。会议
于 2015 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席范叙兴先生主持。本次会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门
规章和规范性文件的规定，会议及通过的决议合法有效。会议审议了下列事项，
并以举手表决方式通过了如下决议：
1、审议通过了《公司 2015 年半年度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》第 68 条和中国证监会《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 3 号〈半年度报告的内容与格式〉》（2014 年修订）的
有关规定对董事会编制的公司 2015 年半年度报告进行了认真审核，并提出如下
书面审核意见：
1）公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内
部管理制度的各项规定；
2）公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2015 年半年度的经营情况
和财务状况等事项；
3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2015 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；
4）公司监事会成员保证公司 2015 年半年度报告所披露的信息不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意公司第三届监事会由 3
名监事组成，其中职工代表担任的监事顾小蕾先生已由公司第四届第三次职工代
表大会选举产生。同意提名范叙兴先生、朱群芬女士为公司第三届监事会股东代
表监事候选人。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过了《关于回购注销部分已授出的股权激励股票的议案》
根据公司《A 股限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象程冬、须刚因
离职已不符合激励条件，其已授出未解锁的全部股票予以回购注销；激励对象王
立新、杨建华、陆伟明因上一年度绩效考评等级为 C 等，解锁系数为 0.8，其已
授出未解锁的第二批限制性股票总额的百分之二十予以回购注销。同意公司将上
述人员的股权激励股票进行回购注销，回购注销股权激励股票总计 115,500 股，
回购价格 1.50 元/股，回购总金额为人民币 173,250 元。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
监 事 会
2015 年 8 月 25 日
附件：公司第三届监事会监事候选人简历
范叙兴先生，1954 年 8 月出生，高中学历，中共党员，经济师。1986 年至
1992 年任印刷板材厂厂长；1992 年至 1993 年任常熟市冶塘工业公司副经理；1993
年至 2004 年任常熟市铁塔厂副厂长兼工会主席、党总支副书记；2004 年至 2009
年 8 月任常熟市铁塔有限公司企管办主任兼工会主席、党总支副书记；2009 年 8
月至今任常熟风范电力设备股份有限公司监事会主席、人力资源部部长兼工会主
席、党委副书记。范叙兴先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上
海证券交易所公开谴责的情形，持有公司股票 1,135,000 股。
朱群芬女士，1969 年 12 月出生，大专学历。中共党员。1988 年 8 月至 1992
年在常熟金刚箱包有限公司外贸部任职；1993 年至 1994 年在常熟市电解铜厂办
公室任职；1995 年至 2000 年 4 月在常熟鑫成铜业有限公司任办公室主任；2000
年 5 月至 2009 年 8 月在常熟市铁塔厂、常熟市铁塔有限公司任外贸部副经理；
2009 年 8 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司监事、国际业务部副经理。
朱群芬女士未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开
谴责的情形，持有公司股票 685,000 股。
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