证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2015-051
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议（临时）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2015 年 8 月 24 日召开第五届监事会第十
五次会议（临时），会议通知于 2014 年 8 月 17 日以专人送达、传真和电子邮件
的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部 3 名监事参加了本次会议，会议符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。与
会监事审议了以下议案：
一、决议通过了黑龙江北大荒农业股份有限公司关于转让黑龙江北大荒投资
担保股份有限公司部分股权之关联交易的议案。
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称本公司）为了整体战略发展需要，
集中精力、合理布局，开展适合公司发展的业务，同时也为了黑龙江北大荒投资
担保股份有限公司（以下简称担保公司）更加健康有序发展，规避关联交易及经
营风险，拟将担保公司部分股权转让，具体情况为：
1、本公司将所持担保公司 25.09%的股权转让给黑龙江北大荒农垦集团总公
司子公司北大荒投资控股有限公司(以下简称“投资控股公司)。转让后本公司将
持有担保公司 49%的股权，集团公司持有 25.91%的股权，投资控股公司持有
25.09%的股权。
2、根据北京中同华资产评估有限公司以 2014 年 12 月 31 日为基准日的《北
大荒投资担保股份有限公司股权项目资产评估报告书》（中同华评报字[2015]第
217 号），担保公司股东全部权益评估价值 12,699.28 万元。
3、根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所（具有从事证券、
期货业务审计资格）出具的以 2015 年 7 月 31 日为审计基准日的《审计报告》（瑞
华黑审字[2015] 23010055 号），担保公司经审计的总资产 12,920.62 万元，净资
产 11,560.27 万元，净利润为-316.41 元 。
4、双方以担保公司 2014 年 12 月 31 日评估基准日的全部股东权益评估价值
12,699.28 万元加上评估基准日至 2015 年 7 月 31 日审计基准日的期间损益-316.41
万元之和 12,382.87 万元，作为股权转让的定价依据，25.09%的股权交易价格为
3,106.86 万元。
交易完成后，集团公司与投资控股公司达成股份表决权委托协议，担保公司
不再是本公司的控股子公司，不再纳入合并报表范围。本次交易构成关联交易。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议了《黑龙江北大荒农业股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草
案）》及摘要的议案。
监事会认为：1、公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束
机制，提高公司可持续发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理
效率和员工的积极性、创造性与责任心，有利于公司的长远发展。2、公司员工
持股计划的内容符合相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能
损害公司及全体股东利益的情形。3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合
规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强制分配等方式强制员
工参与公司员工持股计划的情形。我们一致同意将《黑龙江北大荒农业股份有限
公司 2015 年度员工持股计划（草案）》及摘要的议案提交公司股东大会审议。
同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会主席史晓丹、监事姜秀奇因参加本次员工持股计划而回避表决，此议
案将直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十五日
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