证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2015-053
晋西车轴股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2015
年 8 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2015 年 8 月 14 日以书面方式送达各
位监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议，公司部分高管列席了本次会议。
经认真审议、投票表决，全体监事作出如下决议：
一、审议通过《公司 2015 年半年度报告》及其摘要，赞成的 3 人，反对的 0
人，弃权的 0 人。
监事会对《公司 2015 年半年度报告》及摘要审核后认为：
（1）半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；
（2）半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所
包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2015 年半年度的经营成果和财务状
况等事项；
（3）公司在编制半年度报告的过程中，未发现参与半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，
赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
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三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险
评估报告》，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
四、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，赞
成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
监事会审议后认为：公司使用总额不超过 40,000 万元（含本数）的闲置募集
资金暂时补充流动资金符合相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》
的规定，有利于提高公司募集资金使用效率，节约公司财务费用，符合公司和全
体股东的利益。
五、审议通过关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案，赞成
的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
监事会审议后认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分
闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高
公司资金使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东
的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司在总
额不超过 80,000 万元人民币（含本数）、单笔不超过 20,000 万元额度范围内，使
用闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一五年八月二十五日
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