证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2015-017
江苏扬农化工股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议，于二〇一五年八月十一日以书面方式发出通知，于二〇一五年八月二十一日
以专人送达及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2015 年半年度报告及摘要。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和刊登于 2015 年 8 月 25 日上
海证券报、中国证券报的《2015 年半年度报告摘要》。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名独立董事候选人的议
案。
董事会提名陈留平先生为独立董事候选人，任期与第五届董事会任期一致。
陈留平先生，中国公民，1958 年出生，管理学硕士，中国注册会计师（CPA），
高级国际注册内部控制师（CICP）。2006 年 6 月至今任江苏大学财经学院会计学
教授、硕士生导师，被财政部聘为中国企业内部控制标准委员会咨询专家，国际
内部控制协会（ICI）中国总部资深专家，中国机械工业审计学会副会长，江苏
省总会计师协会理事，中国会计学会会员，江苏省高级会计师评审委员会专家，
江苏省财政厅科研课题评审专家。现兼任春兰股份、大港股份和玉龙股份独立董
事。
《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
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该议案需提交股东大会审议。
3、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过关于增加 2015
年度日常关联交易预计金额的议案。
该项议案的关联董事程晓曦、戚明珠、杨群、吴建民和许金来回避表决。
该议案内容详见刊登于 2015 年 8 月 25 日上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加 2015 年度日常关联交易预计金
额的公告》（临 2015-018 号）。
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2015 年第二次临
时股东大会的议案。
该议案内容详见刊登于 2015 年 8 月 25 日上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的
通知》（临 2015-019 号）。
三、备查文件
独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一五年八月二十五日
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