证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2015-027
北京同仁堂股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第七届董事会第三次会议，于 2015 年 8 月 11 日以
电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 8 月 21 日在公司会议
室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次
会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董
事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：
一、公司 2015 年半年度报告及摘要
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零一五年八月二十五日
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