股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2015-018
安徽皖通高速公路股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一五年
八月二十一日（星期五）上午 9：30 以现场方式召开本公司第七届董事会第八次
会议。
（二）会议通知及会议材料分别于二Ｏ一五年八月七日和八月十四日以电子
邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
（四）会议由董事长周仁强先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一） 审议通过本公司按照中国及香港会计准则编制的二Ｏ一五年度中期
会计报表；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过本公司二Ｏ一五年半年度报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过本公司二Ｏ一五年半年度报告摘要和二Ｏ一五年中期业绩
公告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
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（四）审议通过《关于使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》；
根据公司 2015 年度预算，结合公司未来一年资金安排，预计公司将产生一
定的存量资金。为了提高资金使用效率，公司拟在保证资金安全的前提下，购买
保本型且有较高收益的银行理财产品，增加公司收益。董事会批准公司在未来一
年内办理同一时期余额不超过人民币 5 亿元的银行理财产品并授权公司经营层
办理上述事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（五）审议通过《关于调整公司 2015 年度计划的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2015 年 8 月 21 日
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