证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2015-039
开滦能源化工股份有限公司
第五届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月
13 日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事
会第三次临时会议通知。会议于 2015 年 8 月 20 日以通讯表决方式召
开，应当参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）《公司关于 2015 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
《开滦能源化工股份有限公司 2015 年半年度报告》详见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（二）《公司关于调整固定资产折旧年限的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见 2015 年 8 月 22 日公司在《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临
2015-041”。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一五年八月二十二日
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