证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2015-028
鲁银投资集团股份有限公司
八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第十三次会议通知于
2015 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2015 年 8 月 20 日上
午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事 12
人，出席会议的董事 12 人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。
会议由公司董事长王学德先生主持，会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
经过审议和举手表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
公司董事会选举汪安东先生、倪友峰先生担任董事会战略委员会
成员；选举王咏梅女士、倪友峰先生担任董事会审计委员会成员，并
由王咏梅女士担任该委员会召集人；选举汪安东先生担任董事会提名
委员会成员，并担任该委员会召集人；选举王咏梅女士担任董事会薪
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酬与考核委员会成员。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二 О 一五年八月二十日
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