股票简称:三爱富 股票代码:600636 临 2015-27
上海三爱富新材料股份有限公司
第八届第九次监事会决议公告
上海三爱富新材料股份有限公司第八届第九次监事会会议通知
于 2015 年 8 月 10 日以邮件形式发出,会议于 2015 年 8 月 21 日召
开。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,公司高管应邀列席了会议。
会议作出如下决议:
1、公司 2015 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,内容真实、准确、完整。
2、董事会《关于向银行申请融资授信的议案》的决议,程序合
法。
3、董事会《关于固定资产报损的议案》的决议,程序合法。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司
监事会
二○一五年八月二十二日