证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2015-035
东方国际创业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于 2015 年 8 月
17 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2015 年 8 月 20 日以通讯
方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
经会议审议表决，决议如下：
1、审议通过《2015 年半年度报告及摘要》
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 O 票)
2、审议通过《关于公司控股子公司向公司关联企业购置资产暨关联交易的
议案》
同意公司控股子公司上海东方国际创业品牌管理股份有限公司向上海丝绸
集团股份有限公司购买“衣架”品牌商标所有权以及购买该公司部分电子办公设
备等固定资产，共计510,443.69元。
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票) 关联董事季胜君回避表决。
3、审议通过《关于公司控股子公司向公司关联企业租赁办公场所暨关联交
易的议案》
同意公司控股子公司上海东方国际创业品牌管理股份有限公司向东方国际
集团上海市丝绸进出口有限公司租赁办公场所，共计建筑面积为 1,652.41 平方
米，租赁期限自 2015 年 9 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，合同总金额约为 435
万元（以实际天数为准）。（详见临 2015-036 号公告）
(表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票)
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2015-035
关联董事吕勇明、唐小杰、周峻、季胜君、王佳回避表决。
4、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》
公司董事会秘书黄大瑜先生因年龄原因，自 2015 年 9 月起不再担任公司董
事会秘书。公司董事会对黄大瑜先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷
心感谢！
经董事长提名，公司拟聘任陈乃轶先生担任公司董事会秘书，任期自 2015
年 9 月 1 日起至本届董事会届满之日。拟聘任王薇女士为公司证券事务代表，协
助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满
之日。陈乃轶先生、王薇女士的简历后附。
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 O 票)
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2015 年 8 月 22 日
附件：陈乃轶、王薇简历
陈乃轶先生，出生于 1979 年 2 月，大学本科学历、经济师。曾任东方国际
（集团）有限公司财务部、资产运作部职员，东方国际创业股份有限公司资产经
营部副经理、综合办公室主任。现任东方国际创业股份有限公司资产经营部经理。
王薇女士，出生于 1988 年 5 月，大学本科学历。曾任荣丰控股集团股份有
限公司证券事务代表，闻泰通讯股份有限公司证券事务代表。
首页
微信公众号
证券之星APP
