天地源股份有限公司
Tande Co. Ltd
股票简称：天地源 股票代码：600665 公告编号：临2015-031
天地源股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
独立董事冯科因故未能出席本次会议，委托独立董事张俊瑞代为表决；董
事胡炘因故未能出席本次会议，委托董事俞向前代为表决；董事张彦峰因故未能
出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。
天地源股份有限公司第七届董事会第四十次会议于 2015 年 8 月 20 日在西安
高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层会议室召开，会议应参
与表决董事 11 名，实际参与表决 11 名。独立董事冯科因故未能出席本次会议，
委托独立董事张俊瑞代为表决；董事胡炘因故未能出席本次会议，委托董事俞向
前代为表决；董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。公
司已于 2015 年 8 月 18 日以邮件、短信的方式将会议通知、会议文件发送至各位
董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司
章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、关于“恒丰银行西安天地源并购贷款”的议案。
根据经营发展需要，同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司（以下简
称“西安天地源”）向恒丰银行西安分行申请 1.2 亿元并购贷款，该笔贷款专项
用于西安天地源收购西北电子设备研究所（中国电子科技集团第三十九研究所）
下属子公司陕西蓝天御坊置业有限公司股权。
根据公司第七届董事会第三十三次会议、2014 年年度股东大会审议通过的
《关于向金融机构申请融资额度授权的议案》、《关于对下属公司担保的议案》的
有关决议内容，该议案融资额度及对外担保额度均未超过公司董事会授权范围，
故该议案不需提交公司股东大会审议。详见公司公告（临 2015—032 号）。
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本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权
二、关于“华融西安天地源曲江香都贷款集合信托计划”的议案。
根据经营发展需要，同意公司下属西安天地源与华融国际信托有限责任公司
合作，发起设立不超过 5 亿元集合信托计划。
根据公司第七届董事会第三十三次会议、2014 年年度股东大会审议通过的
《关于向金融机构申请融资额度授权的议案》、《关于对下属公司担保的议案》的
有关决议内容，该议案融资额度及对外担保额度均未超过公司董事会授权范围，
故该议案不需提交公司股东大会审议。详见公司公告（临 2015—032 号）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权
三、关于“大成创新资本资产管理计划”的议案。
根据经营发展需要，同意公司下属天津天地源置业投资有限公司与大成创新
资本管理有限公司（以下简称“大成创新资本”）合作，发行总规模不超过 1.9
亿元的资产管理计划，融资资金用于“欧筑 1898”二期项目建设。
根据公司第七届董事会第三十三次会议、2014 年年度股东大会审议通过的
《关于向金融机构申请融资额度授权的议案》、《关于对下属公司担保的议案》的
有关决议内容，该议案融资额度及对外担保额度均未超过公司董事会授权范围，
故该议案不需提交公司股东大会审议。详见公司公告（临 2015—032 号）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权
四、关于申请项目开发贷款终止的议案。
2015 年 3 月 9 日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了“关于向
金融机构申请项目开发贷款的议案”,同意下属西安天地源曲江房地产开发有限
公司（以下简称“西安曲江天地源”）向金融机构申请不超过 6 亿元、期限为 3
年的项目开发贷款。该笔贷款由公司提供连带责任担保，并以“曲江香都”C 区
项目土地及在建工程作为抵押。
由于上述议案合作条件发生变化，同意公司申请终止该笔项目开发贷款合作
事宜。目前，西安曲江天地源已与其它金融机构达成项目开发贷款合作协议，并
已通过董事会审议。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权
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特此公告
天地源股份有限公司董事会
二○一五年八月二十二日
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