证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2015-039
四川东材科技集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于
2015年8月10日以专人送达、通讯方式发出，会议于2015年8月20日以现场表
决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7
名。会议由公司董事长于少波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并表决,通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量、激励对象及行
权价格的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过了《关于尹胜先生辞去董事职务的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
五、审议通过了《关于提名曹学先生为公司董事候选人的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
六、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
以上议案五尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2015 年 8 月 20 日
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