证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2015033
北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
2015 年 8 月 20 日，公司在会议室以现场表决的方式召开了第二届董事会第
二次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑建军先生召集和
主持。本次会议通知于 2015 年 8 月 9 日发出。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》。
内容详见 2015 年 8 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意《北京大豪科技股份有限公司 2015 年半年度报告》及其摘要。
本项议案的表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
2、审议通过《关于调整公司内部部门设置的议案》
本项议案的表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
3、审议通过《关于修改<北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度>的
议案》
同意将上述议案提交公司股东大会审议。
本项议案的表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
4、审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意公司经营范围增加“自有房产出租”，同意对公司章程载明的经营范围
做相应修改。
同意将上述议案提交公司股东大会审议。
本项议案的表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
5、审议通过《关于公司媒体来访与投资者调研管理制度的议案》
同意上述议案内容。
本项议案的表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
6、审议通过《关于提请召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》
同意提请召开公司 2015 年第三次临时股东大会，审议《关于修改<北京大豪
科技股份有限公司投资决策管理制度>的议案》以及《关于修改公司章程的议案》。
本项议案的表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2015 年 8 月 21 日
报备文件
（一）董事会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
