证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临 2015－050
安阳钢铁股份有限公司
2015 年第五次临时董事会会议（传真）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2015 年 8 月 14 日向全体董事发出了关
于召开 2015 年第五次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于 2015
年 8 月 19 日以传真方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9
名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：
1、审议并通过《解聘和聘任公司财务负责人》议案：
由于工作变动原因，公司决定解聘张宪胜先生财务负责人职务，
公司对张宪胜先生担任公司财务负责人职务以来的辛勤工作表示诚挚
的感谢！
经公司经理提名，公司董事会拟聘任杨平女士为公司财务负责人，
任期至本届董事会期满为止。经公司董事会提名委员会审核杨平女士
个人履历和相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定和《公
司章程》第一百二十五条、第一百二十六条规定之情形，具备高级管
理人员任职资格。（杨平女士简历附后）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《解聘和聘任公司证券事务代表》的议案
由于工作变动原因，公司决定解聘原江娥女士证券事务代表职务，
公司对原江娥女士担任证券事务代表职务以来的辛勤工作表示诚挚的
感谢！
经公司董事会研究，拟聘任李志锋先生为公司证券事务代表，任
期至本届董事会期满为止。（李志锋先生简历附后）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会
2015 年 8 月 19 日
杨平女士简历
杨平，女，大学本科学历，高级审计师职称。1987 年 9 年进
入安钢，历任安钢集团审计部科员、科长，审计部部长助理、副
部长、部长，现任安阳钢铁股份有限公司财务处处长。
李志锋先生简历
李志锋，男，大学本科学历，高级会计师。2000 年 8 月进入安钢，
历任安钢股份公司财务处销售科科员，安钢集团公司综利公司财务科
科员、财务部综合科科员、财务部预算科副科长、科长，安钢股份公
司财务处销售科科长，安钢集团公司财务部资金管理中心副主任。
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