证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2015-72 号
南京纺织品进出口股份有限公司
第八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称 “南纺股份”或“公司”）第
八届一次董事会于 2015 年 8 月 19 日在公司 1706 会议室以现场方式召开。会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长徐德健先生主持。会议
的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。
第八届一次董事会会议发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过了如下
议案：
一、《关于推选第八届董事会董事长的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
董事会一致推选徐德健先生为公司第八届董事会董事长。徐德健先生简历详
见附件。
二、《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》（表决结果：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
为进一步完善公司治理结构，按照中国证监会《上市公司治理准则》的相关
规定，公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会构成如下：
战略委员会：徐德健先生、王磊先生、丁益兵先生，主任委员由徐德健先生
担任。
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审计委员会：陈益平先生、王源先生、胡汉辉先生，主任委员由陈益平先生
担任。
薪酬与考核委员会：陈超先生、王磊先生、陈益平先生，主任委员由陈超先
生担任。
提名委员会：胡汉辉先生、徐德健先生、陈超先生，主任委员由胡汉辉先生
担任。
三、《关于聘任副总经理的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
董事会聘任丁益兵先生为公司常务副总经理，聘任张金源先生为公司副总经
理，任期与第八届董事会一致。丁益兵先生、张金源先生简历详见附件。
四、《关于常务副总经理代行总经理职责的议案》（表决结果：同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
董事会同意由董事、常务副总经理丁益兵先生在公司总经理职务空缺期间代
行总经理职责。
五、《关于聘任财务总监的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
董事会聘任马焕栋先生为公司财务总监，任期与第八届董事会一致。马焕栋
先生简历详见附件。
六、《关于聘任董事会秘书的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权
0 票）
董事会聘任张金源先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。
七、《关于聘任证券事务代表的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）
董事会聘任张国霞女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会一致。张
国霞女士简历详见附件。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2015 年 8 月 20 日
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附件：
徐德健，男，1963 年 8 月生，中共党员，硕士研究生。历任南京钟山水泥
厂副厂长，南京市投资公司投资部经理、副总经理，南京市国有资产经营控股公
司总经理，南京国资资产处置公司董事长，南京中央商场（集团）股份有限公司
董事，现任本公司第八届董事会董事长，兼任全资子公司南京南纺进出口有限公
司董事长。
丁益兵，男，1974 年 12 月生，中共党员，硕士研究生。历任本公司资金管
理部经理、副总经理、董事会秘书，现任本公司第八届董事会董事、常务副总经
理，并代行总经理职责，兼任全资子公司南京南纺进出口有限公司董事、总经理，
联营公司南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司董事长，联营公司南京南纺英致连商
贸有限公司董事长。
张金源，男，1973 年 5 月生，中共党员，法学学士。历任本公司总经理办
公室副主任、总经理办公室主任、职工监事，现任本公司第八届董事会董事、副
总经理、董事会秘书，兼任全资子公司南京南纺进出口有限公司董事、副总经理，
联营公司南京南泰国际展览中心有限公司董事。
马焕栋，男，1982 年 11 月生，中共党员，经济学学士。历任本公司资金部
科长、资金部副经理（主持工作）、财务部经理，现任本公司财务总监，兼任全
资子公司南京南纺进出口有限公司财务部经理，联营公司江阴南泰家纺用品有限
公司董事。
张国霞，女，1980 年 1 月生，经济学学士，中级经济师。2001 年至今先后
任职于本公司财务部、审计督查部、董事会办公室，现任本公司证券事务代表、
董事会办公室副主任（主持工作），已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
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