华资实业：2015年第四次临时股东大会会议资料_股票频道

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2015 年第四次临时股东大会

会议资料

股权登记日：2015-08-21

会议召开日：2015-08-28

包头华资实业股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议资料

1、包头华资实业股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议

议程

2、议案：关于公司股票申请第四次延期复牌的议案

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会议议程

一、会议时间：2015 年 8 月 28 日上午 10 点 30 分

二、会议地点：公司二楼会议室

三、会议议程

议程会议内容主持人或报告人

1 宣布现场到会股东人数和代表股数张世潮

2 宣布会议开始张世潮

3 宣读关于公司股票申请第四次延期复牌的议案张世潮

4 与会股东及股东代表发言及提问

5 与会股东及股东代表对该项议案进行现场表决

6 统计现场表决情况及网络表决情况点票人和监票人

7 宣布会议结果张世潮

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议案

关于公司股票申请第四次延期复牌的议案

各位股东及股东代表：

经公司 2015 年 4 月 17 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审

议通过，公司最晚将于 2015 年 8 月 19 日披露非公开发行方案并复牌。

目前各项工作已全面展开，本次非公开发行股票募集资金投资标的公

司的具体投资方案亦初步确定，拟募集约 300 亿元资金，用于对华夏

人寿保险股份有限公司（简称“标的公司”）进行增资，成为其第一

大股东；经初步评估，标的公司增资前的估值约 300 亿元左右。

由于标的公司发展较快，根据目前资本市场发展状况及监管机构

的审核节奏，预计本次非公开发行股票募集资金到位投资标的公司之

前，如不通过一定方式补充部分资本，标的公司的偿付能力将可能面

临一定缺口，届时标的公司将不符合保监会的监管要求。因此，标的

公司提出，为满足业务发展的需求，保持偿付能力的充足，拟就期间

可能的补充资本需求确定一定的应对方案，目前标的公司和公司正就

发行补充资本债券、公司先自筹资金对标的公司进行一定增资等方案

进行论证，因此，本次非公开发行的方案需进行调整，公司无法按照

原定计划于 2015 年 8 月 19 日披露非公开发行方案并复牌。

鉴于标的公司和公司预计能较快确定针对未来可能的补充资本

需求的应对方案，且目前各中介机构的相关工作已接近尾声，针对本

次非公开发行的方案也进行了多轮磋商，各方对此均较为配合，已在

相当多的重要方面形成了较为一致的意见，预计本次非公开发行方案

将在 2015 年 9 月中旬最终确定。

按照目前项目的进展情况，经公司申请，上交所已同意公司股票

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自 2015 年 8 月 19 日起继续停牌，并最迟不晚于 2015 年 9 月 19 日披

露非公开发行方案并复牌，公司已于 2015 年 8 月 12 日召开第六届董

事会第十会议审议通过了《关于公司股票申请第四次延期复牌的议

案》，现提请公司临时股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 19 日

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