证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2015-028
中金黄金股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十一次会议通知于
2015年8月7日以传真和送达方式发出，会议于2015年8月18日在北京以现场表决
的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘冰先生主持。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《公司2015年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成3票，
反对0票，弃权0票，通过率100%。
监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，2015年半年度报告公允、
全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，是实事求是、客观公
正的。监事会保证公司2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）通过了《公司董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专
项报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
特此公告。
中金黄金股份有限公司监事会
2015 年 8 月 20 日
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