证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2015-027
中金黄金股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
独立董事翟明国先生、独立董事刘纪鹏先生因公务未能出席会议，授权委托
独立董事周立先生出席会议并行使职权。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十一次会议通知
于2015年8月7日以传真和送达方式发出，会议于2015年8月18日在北京以现场表
决的方式召开。会议应到董事9人，实到7人，独立董事翟明国先生、独立董事刘
纪鹏先生因公务未能出席会议，授权委托独立董事周立先生出席会议并行使职
权。会议由董事长宋鑫先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会
议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《公司 2015 年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（二）通过了《公司董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项
报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（三）通过了《关于河南中原黄金冶炼厂开展黄金租赁的议案》。表决结果：
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。为了规避金价波动带来的市场
风险，董事会同意河南中原黄金冶炼厂与合作银行签订租赁协议租借黄金，银行
通过上海黄金交易所划转租赁金，到期后再通过上海黄金交易所归还银行实物
金，租借黄金总量不超过 2000 千克，期限一年，租赁费率为年利率 3%。到期后
根据需求，可展期一年。
（四）通过了《关于为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决
结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《中金黄金股
份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号 2015-029）。本项议
案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2015 年 8 月 20 日
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